（原标题：联瑞新材第四届监事会第十一次会议决议公告）海证资本海证资本
证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-026
江苏联瑞新材料股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2025年6月12日14:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年6月7日以通讯方式送达各位监事，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席高娟女士主持，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
会议审议通过《关于取消公司监事会及修订并办理工商变更登记的议案》。监事会认为，此次取消监事会并修订《公司章程》是根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》等规定进行，同意取消监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》进行修订，《江苏联瑞新材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-025）。本议案需提交股东大会审议。
报备文件为《江苏联瑞新材料股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》海证资本。特此公告。江苏联瑞新材料股份有限公司监事会2025年6月14日。
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